Alcune FAQ in tema di operazioni sospette e segnalazione AML
Chi sono i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette? L’art. 35 del D.lgs 231/07 impone ai soggetti obbligati di segnalare all’UIF, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del…