L’utilizzo degli strumenti di messaggistica per attività di comunicazione può essere un grande vantaggio per le organizzazioni che vogliono posizionare i propri prodotti o servizi, oppure gestire adeguatamente le comunicazioni con la propria clientela o utenza. In questo articolo sono state predisposte alcune FAQ di estrema sintesi per poter guidare chi ha intenzione di…
Con il decreto legislativo 24 del 2023 è stata emanata la nuova disciplina del whistleblowing. Con whistleblowing si intende la segnalazione di violazioni, commesse in un’organizzazione pubblica o privata, di norme di diritto nazionale o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di quella organizzazione. Il segnalatore o whistleblower è la…
Chi sono i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette? L’art. 35 del D.lgs 231/07 impone ai soggetti obbligati di segnalare all’UIF, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del…
Sottrarsi all’azione repressiva dello Stato è l’attività connessa ad ogni condotta criminale, ma l’autore, quando il reato gli permette di acquisire un vantaggio economico – patrimoniale, ha anche altre esigenze: diversificare gli impieghi per evitare di perderne i profitti ove venga scoperto: mimetizzarsi investendo in attività legali per far apparire lecite le ricchezze accumulate illegalmente.…