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CHE COSA FANNO I PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO? I professionisti nel settore AML sono quelle figure che nell’espletamento della…
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Chi sono i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette? L’art. 35 del D.lgs 231/07 impone ai soggetti…
Sottrarsi all’azione repressiva dello Stato è l’attività connessa ad ogni condotta criminale, ma l’autore, quando il reato gli permette di…
Un professionista certificato offre una garanzia di qualità professionale grazie al riconoscimento oggettivo di competenza rilasciato da un Ente di Terza Parte Indipendente. Questa…
Nel breve video che segue, abbiamo sintetizzato alcune domande chiave: Perchè qualificare i nostri corsi antiriciclaggio e data protection presso…
