In varie discipline di settore viene richiamato il parametro della “media degli addetti” come specifico criterio di calcolo per determinare…
Nella seguente sintesi sono riportati alcuni spunti previsti al provvedimento 1° agosto 2023 di Banca d’Italia. Tra le varie…
Il presente testo è una traccia che raccoglie alcune considerazioni di sintesi in modo da supportare prime riflessioni generali in…
Il D.lgs. 24/2023, ha recentemente disciplinato l’intera materia concernente il cd “whistleblowing” che ora si applica a tutti i soggetti…
CHE COSA FANNO I PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO? I professionisti nel settore AML sono quelle figure che nell’espletamento della…
L’utilizzo degli strumenti di messaggistica per attività di comunicazione può essere un grande vantaggio per le organizzazioni che vogliono posizionare…
Con il decreto legislativo 24 del 2023 è stata emanata la nuova disciplina del whistleblowing. Con whistleblowing…
Chi sono i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette? L’art. 35 del D.lgs 231/07 impone ai soggetti…
Sottrarsi all’azione repressiva dello Stato è l’attività connessa ad ogni condotta criminale, ma l’autore, quando il reato gli permette di…
Un professionista certificato offre una garanzia di qualità professionale grazie al riconoscimento oggettivo di competenza rilasciato da un Ente di Terza Parte Indipendente. Questa…