Esponente responsabile per l’antiriciclaggio: obbligo di individuazione della figura da parte dei soggetti vigilati da banca d’italia.

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Nella seguente sintesi sono riportati alcuni spunti previsti al provvedimento 1° agosto 2023 di Banca d’Italia.   Tra le varie innovazioni il provvedimento 1° agosto 2023 di Banca D’Italia impone l’obbligo per gli Enti vigilati di nominare tra i componenti dell’Organo di Amministrazione un esponente responsabile AML. L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto…

Antiriciclaggio ed obblighi per le Pubbliche Amministrazioni riflessione di sintesi

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Il presente testo è una traccia che raccoglie alcune considerazioni di sintesi in modo da supportare prime riflessioni generali in relazione alle incombenze AML per le PPAA.   Non è da sottovalutare che le incombenze ordinarie previste da D.lgs231/07 sono integrate anche da aspetti giuridici e procedurali connessi all’attuazione del PNRR. Si precisa che si…

Il whistleblowing tra normativa generale e discipline di settore: soggetti obbligati e ambiti oggettivi di applicazione

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Il D.lgs. 24/2023, ha recentemente disciplinato l’intera materia concernente il cd “whistleblowing” che ora si applica a tutti i soggetti del settore pubblico e privato. Detta normativa in realtà non si estende a tutti quei soggetti che operano in ambiti in cui già da tempo era presente una specifica disciplina di settore. Quando norme diverse regolano la medesima materia immancabilmente sorgono dubbi applicativi, soprattutto se per la redazione del testo legislativo si fatto ricorso ad una tecnica legislativa che dal punto di vista sintattico in vari passaggi appare involuta, imprecisa e poco chiara. Dopo aver ripercorso sinteticamente i tratti evolutivi dell’istituto, cercheremo allora di delineare l’esatto perimetro dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE

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CHE COSA FANNO I PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE ANTIRICICLAGGIO? I professionisti nel settore AML sono quelle figure che nell’espletamento della propria attività professionale come dipendenti, consulenti, manager, o soggetti obbligati (ad esempio liberi professionisti) sono interessati dai temi antiriciclaggio sotto diversi aspetti.   Possono essere incaricati che applicano le procedure dell’organizzazione oppure figure con un livello…