formazione antiriciclaggio

La formazione obbligatoria antiriciclaggio

Nella disciplina antiriciclaggio la formazione rappresenta un vero e proprio dovere giuridico per i “soggetti obbligati”. I programmi di formazione continua devono essere finalizzati al corretto adempimento delle prescrizioni di settore e al riconoscimento delle operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Approfondiamo i profili normativi di riferimento