Compliance integrata per i Commercialisti: Acquisizione di dati, documenti ed informazioni ai fini antiriciclaggio nel rispetto della normativa privacy

L’acquisizione e la conservazione di dati, documenti e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo trova una diretta connessione con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’art.32 del D.lgs. 231/07 prevede infatti l’adozione di “..sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto delle…